Tagesordnung

zur digitalen Vertreterversammlung der VR meine Raiffeisenbank eG

Termin: 29.06.2020

  1. Eröffnung und Begrüßung
  2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019, Vorlage des Jahresabschlusses 2019 und Vorschlag zur Verwendung des Jahresüberschusses
  3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
  4. Bericht über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung und Erklärung des Aufsichtsrates hierzu sowie Beschluss über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes
  5. Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019
  6. Beschlussfassung über die Entlastung
        a)     der Mitglieder des Vorstandes
        b)     der Mitglieder des Aufsichtsrates
  7. Verschmelzung mit der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG
        a)    Information über den vorgesehenen Zusammenschluss und Erläuterung des Verschmelzungsvertrages
        b)    Verlesen des Prüfungsgutachtens des Prüfungsverbandes
        c)    Beschlussfassung über den Zusammenschluss mit der Volksbank Raiffeisenbank  Rosenheim-Chiemsee eG und Genehmigung des
               Verschmelzungsvertrages
  8. Nominierung der Aufsichtsratsmitglieder für die vereinigte Bank
  9. Nominierung der Mitglieder des Wahlausschusses für die vereinigte Bank
  10. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Zusätzliche Informationen

zu 7   Gemäß § 82 UmwG liegen folgende Unterlagen zur Verschmelzung mit der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee eG in unseren Filialen
         Altötting, Burghausen, Garching, Mühldorf, Trostberg, Traunreut und Waldkraiburg während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht aus:
         a) Verschmelzungsvertrag
         b) Verschmelzungsbericht
         c) Jahresabschlüsse und Lageberichte der Geschäftsjahre 2017, 2018 und 2019 aller beteiligten Genossenschaften
         d) Gutachten des gesetzlichen Prüfungsverbandes

zu 8   Der Aufsichtsrat schlägt für die Nominierung der Aufsichtsratsmitglieder für die vereinigte Bank folgende Damen und Herren (bereits aktuell
         Aufsichtsratsmitglieder) vor:
         • Herr Schacherbauer Peter (Aufsichtsratsvorsitzender), Rechtsanwalt, Burghausen
         • Frau Eberl Maria Anna (stv. Aufsichtsratsvorsitzende), Lehrerin i.R., Winhöring
         • Herr Oberkobler Franz, Unternehmer, Töging
         • Frau Peuckert-Müller Karin, Dipl. Ingenieurin/Geschäftsführerin, Mehring
         • Herr Stitzl Alois, Unternehmer/Landwirt, Altenmarkt
         • Herr Zehentner Georg, Steuerberater, Mühldorf

zu 9   Vorgeschlagen für die Nominierung der Mitglieder des Wahlausschusses für die vereinigte Bank werden:
         • Herr Dr. Saller Rudolf, Rechtsanwalt, Altötting
         • Frau Gäbelein Renate, Unternehmerin und Geschäftsführerin, Burghausen
         • Herr Hellmeier Johann, ehem. Bürgermeister, Tacherting